С обеда 24 мая вся Украина в прямом эфире наблюдает за реализацией беспрецедентной спецоперации по задержанию свыше 20 бывших руководителей фискальных ведомств Украины времен Януковича, которых свозили в Киев на вертолетах. Впрочем, не только он, а прежде всего экс-министр доходов и сборов Александр Клименко объявлен главным идеологом преступной деятельности своих подчиненных.
Что в действительности происходило 24 и 25 мая, как дело налоговиков пересекается с уголовными производствами их коллег, осужденных ранее, каковы судебные перспективы громкой спецоперации и что о ней думают налоговики, юристы и представители власти. "Страна" отвечает на главные вопросы.
1. Кого задержали 24 мая?
Считается, что изначальная путаница с общим числом задержаний возникла из-за того, что один из фигурантов дела попытался податься в бега, но был задержан. Впрочем, общее число задержанных и расхождение этой цифры с первоначальным количеством связаны, скорее всего, с "одесским прецедентом".
Дело в том, что один из подозреваемых - инвалид Игорь Шуба, который перемещается в специальной коляске. Очевидно, что правоохранители не захотели портить картинку прилета и выгрузки фискалов в "Жулянах" параллельным присутствием среди yих человека с особыми потребностями. В итоге, экс-начальнику ГНИ в Приморском районе Одессы ГУ Миндоходов в Одесской области Игорю Шубе было объявлено о подозрении по месту.
Игорь Шуба, фото: 368.media
Этот одесский налоговик - основатель известной династии фискалов, куда входят его сын Даниил Шуба (ранее занимал пост замначальника Одесской таможни) и брат Олег Шуба (в апреле 2016 года был назначен на пост заместителя начальника Главного управления ГФС в Черниговской области). В марте 2013 года Игорю Шубе неизвестные сожгли автомобиль Chrysler 300С. После событий Евромайдана он покинул систему фискальных органов и некоторое время работал заместителем главы ГП "Администрация морских портов Украины". На данный момент - пенсионер.
Отметим, что как Шуба, так и большее число задержанных - вовсе не рядовые клерки, а вполне состоятельные люди и "авторитетные" в налоговой среде личности. Их полный перечень обнародовал сайт Цензор.НЕТ, а структурирование по территориальной принадлежности позволяет выделить несколько групп:
"Киевская" группа:
- экс-начальник ГНИ в Шевченковском районе Киева ГУ Миндоходов Виктор Башук,
Виктор Башук
Башук в органах налоговой службы уже четверть века. В его послужном списке, в частности, значится работа заместителем председателя ГНА в Львовской области, председателем Государственной налоговой администрации в Закарпатской и Ровенской областях. После 7 лет работы в Ровно был переведен в Шевченковский район Киева, откуда уже после Евромайдана перевелся в Запорожье, где занимал должность заместителя руководителя управления Миндоходов в Запорожской области.
- экс-начальник ГНИ у Печерском районе Киева ГНСУ Андрей Драгун;
На должность руководителя налоговой инспекции центрального района столицы Драгун был назначен в июне 2013 года. И хотя его формальная прописка - это общежитие, его супруга является владелицей четырех престижных иномарок марок Меrsedes и Lexus. На самого Драгуна записан мотоцикл "Yamaha", и он является помощником народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Валентина Дидыча.
- экс-начальник ГНИ в Святошинском районе ГУ Миндоходов Киева Игорь Бондаренко;
Игорь Бондаренко
Бондаренко известен, во многом, благодаря своему отцу. Григорий Бондаренко в свое время был заместителем Николая Азарова в период его руководства Государственной налоговой администрацией. По его стопам пошел и Игорь Бондаренко. В 2011 году он оказался в эпицентре скандала - силовики задержали зампреда Святошинской налоговой Олега Добровольского. Поговаривали о причастности к вымогательству и его непосредственного начальника, но Бондаренко сумел выйти сухим из воды. На супругу Бондаренко записано свыше полутора десятков предприятий различной сферы деятельности.
– экс-начальник ГНИ в Святошинском районе Киева ГНСУ Юрий Мостипан;
Юрий Мостипан, фото facebook.com/irina.romaliyskaya
Решением Печерского райсуда от 24 мая 2017 года выпущен на свободу под залог в 1 миллион гривен.
- экс- начальник ГНИ в Дарницком районе г. Киева ГНСУ Юрий Кравченко;
Юрий Кравченко, фото facebook.com/irina.romaliyskaya
Кравченко работает в системе налоговых органов более 20 лет. В 2009 году он был назначен на пост 1-го зампреда Дарницкой инспекции, в 2013 году - возглавил ее. Поздно вечером 24 мая Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона гривен и обязательства носить электронный браслет. Прокуратура, в свою очередь, ходатайствовала о минимальной сумме залога в размере 5 миллионов гривен.
- экс-начальник ГНИ в Подольском районе г. Киева Алексей Ярошенко;
Это сын бывшего главы ГНАУ, в 2010-2012 годах занимавшего пост министра финансов Федора Ярошенко. Подольский район почти 10 лет "курировал" именно Ярошенко-младший. Суд определил в качестве меры пресечения для Алексея Ярошенко личное обязательство.
"Днепропетровская" группа:
- бывший руководитель ГНАУ в Днепропетровской области Сергей Шинкаренко;
Сергей Шинкаренко
Карьера Шинкаренко в налоговых органах началась еще в 1997 году, и включала в том числе - руководство "одиозной" инспекцией Бабушкинского района Днепра. Осенью 2006 года он был назначен на должность председателя Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области, в апреле 2010 года он повторно занял этот пост. С октября 2011 и до весны 2013 года он руководил налоговиками Житомирщины, а после Евромайдана - занимал должность замначальника Центрального офиса по работе с крупными плательщиками налогов Миндоходов. 25 мая 2017 года Печерский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 миллионов гривен в виде залога.
- экс-замглавы ГНСУ в Днепропетровской области Геннадий Козак;
По информации журналистов, на семью Геннадия Козака налоговика записаны 13 элитных автомобилей
По информации Матиоса, озвученной в эфире ТСН, Козак "уже шел к самолету", когда его задержали правоохранители.
Собеседник "Страны" из числа бывших налоговиков рассказал предысторию этого. Оказывается, утром Козак вышел на улицу из дома, чтобы вынести мусор и заметил подозрительное скопление людей в форме около его жилища. Почуяв неладное, он прямо с мусорным пакетом ретировался; якобы при себе, либо в каком-то схроне у него лежал паспорт. И пока прокуроры и полицейские входили к Козаку домой, сам он на всех парах мчался к главным воздушным воротам Украины, попытавшись покинуть страну. Впрочем, безуспешно.
- экс-руководитель Днепродзержинской ОГНИ Андрей Липинский;
Андрей Липинский
Уроженец Виннитчины, в системе фискальных органов - с 1996 года. В свое время занимал должность начальника государственной налоговой инспекции в Ленинском районе Днепропетровска, начальника Днепродзержинской Объединенной государственной налоговой инспекции. Уже после Евромайдана летом 2015 года был переведен на должность главы Левобережной ОГНИ Днепропетровска, а позднее - занимал должность заместителя главы ГФС в Киевской области. Впоследствии был уволен. В среде налоговиков бытует версия, что должность Липинского на Киевщине "продали" за 500 тысяч долларов.
- бывший председатель ГНИ в КИровском районе Днепропетровска Ольга Корсун.
"Харьковская" группа:
- бывший руководитель налоговой администрации в Харьковской области, руководитель службы безопасности группы ВЕТЭК (компания Курченко) Станислав Денисюк.
Станислав Денисюк
Денисюк - легендарная личность, которого в свое время "подтянул" в систему фискальных органов из МВД Анатолий Брезвин. Возглавлял региональное налоговое ведомство дважды - сначала в 2006, а затем - после избрания президентом Виктора Януковича и вплоть до декабря 2011 года. Был и остается очень влиятельным в Харькове. Главный военный прокурор назвал его "смотрящим" за бизнесами беглого Сергея Курченко в Украине.
Любопытно, что Денесюк был главой харьковской налоговой во времена губернаторства Арсена Авакова. С тех пор сохранились их совместные фото. Например вот это:
Денесюк - второй справа, Аваков - третий
- экс-начальника ГУ Миндоходов в Харьковской области Андрей Роздайбеда;
Андрей Роздайбеда, фото: Укринформ
Хотя правоохранители классифицируют Роздайбеду как представителя группы фискалов, участвовавших в организации налоговых площадок на Харьковщине, сам он является выходцем Днепропетровска, и вместе с командой своей единомышленников немало поколесил по стране. Проработав 15 лет в системе МВД, в 1998 году он переходит в налоговую милицию Днепропетровщины, откуда начинает свое возвышение. С февраля по сентябрь 2011 года Роздайбеда возглавлял управление налоговой милиции ГНА в Кировоградской области, затем руководил налоговыми милиционерами Харьковщины. В июне 2013 года назначен на должность начальника Главного управления Миндоходов в Харьковской области, где проработал до апреля 2014 года.
- экс-заместитель начальника ГУ Миндоходов в Харьковской области Татьяна Маслова;
Татьяна Маслова
Считалась протеже и ставленницей Роздайбеды. В марте 2015 года уволена с должности зама руководителя фискальной службы Харьковщины.
– экс-начальник Харьковской ОГНИ Харьковской области ГНСУ Андрей Криволапов;
На данный момент Криволапов является начальником отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем в Харьковской фискальной службе. Решением Печерского суда от 25 мая 2017 года ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура настаивала на аресте с правом внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
"Полтавская" группа:
– бывший заместитель главы ГНА в Полтавской области Андрей Лукин;
Андрей Лукин
Несмотря на подпадание под нормы закона "Об очищении власти "(с ноября 2011 по июнь 2013 года он занимал должности заместителя председателя Государственной налоговой администрации и Государственной налоговой службы в Полтавской области) Лукин более полутора лет после Евромайдана строил карьеру в ведомстве. Вплоть до занятия поста 1-го заместителя начальника ГУ ГФС в Днепропетровской области. Только 3 ноября 2015 он был уволен.
– экс-начальник ГНИ в городе Полтава Богдан Лизун;
Богдан Лизун (слева)
На должность главного налоговика Полтавы он был назначен назначен еще в мае 2005 года. В целом его карьера в органах фискальной службы насчитывает свыше 25 лет. Как минимум до февраля 2015 года он работал в системе ГФС города Полтава.
– экс-глава ГНС в Полтавской области Владимир Задорожный;
Владимир Задорожный
В органах государственной налоговой службы - с 1996 года. Работал на руководящих должностях в Донецкой, Одесской, Днепропетровской областях. В парламенте предыдущего созыва числился помощником у нардепа от Партии регионов Виталия Калюжного. Задорожному 24 мая 2017 года Печерский суд определил в качестве меры пресечения ношение электронного браслета и денежный залог в размере 12 миллионов гривен. Согласно информации журналистов издания "Лига", у Задорожного серьезные проблемы со здоровьем - диагностирован рак горла.
"Луганская" группа:
- бывший губернатор Луганской области Александр Антипов, позднее возглавлявший ГУ Миндоходов региона.
Александр Антипов
В ходе обыска у Антипова было изъято 3,8 миллионов долларов. Сам он утверждает, что в течение месяца его предупреждали о готовящемся задержании. Он заявил суду, что найденные у него средства принадлежат частично его супруге, а также знакомым, которые передали их на хранение. Решением Печерского райсуда от 24 мая 2017 года 68-летнем Антипову избрана мера пресечения в виде залога в размере 15 миллионов гривен. Прокуратура настаивала на 200 миллионах залога, и пообещала подать апелляцию на вынесенный вердикт.
- экс-начальник Ленинской ОГНИ Луганска Владимир Дубель;
В должности начальника Ленинской инспекции Луганска находился с 2013 года и был уволен оттуда только в прошлом году. Ранее возглавлял налоговые администрации Черкасской и Луганской областей, занимал пост директора Департамента налогообложения физических лиц ГНАУ и руководящие должности в целом ряде налоговых инспекци Луганска.
- экс–начальник ГНИ в Артемовском районе Луганска Луганской области ГНС Ольга Гулка
По словам главы МВД Арсена Авакова, Гулка была задержана в Трускавце.
"Прочие":
- экс-глава ГНС в Автономной Республике Крым Константин Циркун;
Константин Циркун
Выходец из КГБ долгие годы успешно строил карьеру в системе СБУ, откуда в 2008 году был переведен на должность руководителя налоговой милиции Волынской области. Перед руководством фискалами Крыма занимал руководящие должности в ГНСУ Хмельнитчины. Решением Печерского райсуда от 25 мая 2017 года отпущен на свободу под личное обязательство. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на аресте с альтернативой в виде залога в размере 31 миллиона гривен.
- экс-начальник ГНИ в Приморском районе Одессы Ольга Фролова;
Ольга Фролова
2. Что инкриминируется фигурантам дела?
Бывшим руководителям структурных подразделений и управлений ГНСУ, а позднее - Министерства доходов и сборов инкриминируется участие в организованной преступной группе, которая занималась так называемыми "налоговыми площадками". Идеологом данной ОПГ следствие называет экс-министра Александр Клименко.
Что касается правовой квалификации, то после задержания двух дюжин бывших фискалов, им было объявлено о подозрении по ч.1 ст.255 и ч.2 ст.364 УК Украины.
Как следует из текста стандартной "пидозры", налоговикам ставят в вину, что они "выполняя волю и указания (экс-президента Виктора - Прим. Ред.) Януковича и экс-министра Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или программных предприятий, которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации".
Оцениваемая следствием и называемая "доказываемой" сумма ущерба от непоступления налогов и сборов в результате этих действий суммарно составляет почти 97 миллиардов гривен. Большая часть материалов датирована "свежей" регистрацией в ЕРДР (от 23 мая 2017 года и так далее), но общая фабула - неизменна.
Суммы инкриминируемых убытков "индивидуальные" у каждого налоговика, но порядок и принцип включения их в состав отдельных эпизодов схем по минимизации налоговых обязательств единый. Общий посыл - раскрыта преступная организация, одним из членов которой является задержанный фискал. При этом в ходатайствах прокуроров, которые зачитывались в Печерском суде, присутствует минимум информации о якобы имевшем место личном участии каждого из налоговиков в реализации преступных схем. Классический пример - это "пидозра" Денисюку, которую ему зачитывал Матиос: участие в схеме минимизации, что привело к незаконному использованию налогового кредита и уменьшению налоговых обязательств по НДС и прибыли.
3. Что такое "налоговые площадки" и работают ли они сейчас?
Отметим, что сам по себе термин "налоговые площадки" является элементом "фискального суржика", а в обиход журналистов он плотно вошел, начиная с 2011 года. До этого система уклонения от налогообложения с помощью "налоговых ям" и фиктивных предприятий также существовала, но именно в период президентства Виктора Януковича дело было поставлено на новый, системный уровень.
Официально дело было обставлено как некий крестовый поход против "фиктарей" и конвертаторов, но под этой ширмой происходила централизация деятельности "конвертов" и их замыкание на Киев. Фактически, было решено поставить всю обналичку в стране под единое руководство.
Для этого был создан целый ряд фирм, которые негласно получали "крышу" налоговой на осуществление конвертационной деятельности путем списывания средств на фиктивные затраты и формирование липового налогового кредита с последующим возмещением НДС. Эта группа компаний предоставляла свои услуги коммерсантам, нуждающимся в наличных средствах (для выплаты теневой зарплаты сотрудникам, взяток, осуществления дорогостоящих покупок и т.п.) и условно была названа "сертифицированными площадками". Все прочие обнальщики (многие из которых - это бывшие или действующие налоговики) были объявлены "вне закона", и классифицируются как "партизаны". С ними борются сами фискалы с удвоенной силой. Если конечно, за "партизанами" не стоит выгода руководителя областной фискальной службы.
Руководители областных, городских и районных налоговых выступали промежуточным звеном между конвертаторами и высокими чинами в Киеве. В результате работы системы обнала по новым правилам, стоимость самой услуги выросла с 5% до 12% (а порой - 15%), что вызвало массу негатива со стороны предпринимателей. К тому же, помимо ставки за обнал, коммерсантов обязывали нести дополнительную нагрузку, внося около 5% от оборота в бюджет.
Часть бизнеса пыталась сопротивляться новшеству, поскольку опасалась "кидка" - внезапного разоблачения "фиктарей", их внесение в перечень налоговых ям с дальнейшим доначислением налогового долга. Но многие из коммерсантов действительно пользовались этой услугой.
Соответствующие разъяснительные беседы о пользе этой деятельности даже проводили в ряде налоговых на местах.
После вчерашнего массового задержания налоговиков в соцсетях пошли утверждения, что, якобы в настоящее время система обналички ушла в прошлое. В тоже время, опрос предпринимателей, который провела "Страна" показал, что это не так.
Другой вопрос, что после Евромайдана этот бизнес вернулся во времена до правления Виктора Януковича и потерял свой централизованный стержень.
Хаос в системе госуправления привел к появлению целого ряда новых "крыш" и конвертационных структур под прикрытием чинов из ГФС, МВД, ГПУ и СБУ. Сегодняшняя ставка на "централизованный" обнал составляет около 13%, у "партизан" - около 6% (в этом случае риски намного выше). Изменились с применяемые схемы.
Правда, как отмечают бизнесмены, потребность в обнале (то есть в незаконном переводе денег из безналичной формы в наличную) за последние три годы сильно снизились из-за взрывного роста теневой экономики, которая живет исключительно на нале. Падение маржи в большинстве отраслей и развал правоохранительных органов (когда с теми же фискалами стало возможно договариваться о "закрытии глаз" даже на низовом уровне) привел к тому, что многие предприниматели с целью оптимизации своих расходов перешли на наличные операции, которые ни по каким официальным документам не проходят.
Способствовал этому и массовый вывод денег из банковской системы, и расцвет нелегального бизнеса вроде добычи янтаря, а также контрабанды.
Кроме того, после введения жестких ограничений на операции с валютой последнюю стали все больше завозить в страну и менять на гривны нелегально через целую сеть менял и серых обменников.
4. Насколько обоснованы обвинения?
Главный военный прокурор утверждает, что задержание налоговиков - это очередной этап раскручивания масштабного "дела Клименко". Еще в 2014 году силовики утверждали, что за годы работы на Львовской площадке бывший министр, с помощью курируемой им программы по обналичке, через работу конвертационных центров нанес государству ущерб в размере 77 миллиардов гривен. В конечном счете летом прошлого года из общего перечня претензий было выделено отдельно уголовное производство о фиктивном возмещении НДС, по которому проходит целый ряд бывших фискалов, в том числе и бывший заместитель Клименко - Андрей Головач. Тогда был произведен ряд задержаний, но вертолетов и прочего информационного сопровождения в том случае не использовалось.
По словам Матиоса, шестеро из арестованных в 2016 году фигурантов этого дела (в том числе и сам экс-руководитель налоговой милиции Украины) пошли на сделку со следствием. Они признали свою вину, получили условные сроки и штрафы в обмен на показания против бывшего главы Миндоходов. Прочие "пошли в отказ", и на сегодняшний день их дела слушаются в судах.
Один из бывших руководителей региональной налоговой службы при Клименко рассказал "Стране", что его бывших коллег вынудили признаться с помощью угроз и давления. "На Головача нажали через детей, он все подписал, что ему подсунули. У всех остальных, кто пошел на "угоду" подобная ситуация", - говорит экс-фискал.
В схожем духе высказывается и сам Клименко, который на своей странице в Facebook обвинил силовиков в политическом преследовании.
"В течение последних трех лет фабриковали уголовные дела по возмещению НДС против экс-сотрудников Министерства. Когда людей ломали прямо в следственных изоляторах, заставляли подписывать сфабрикованные показания. Угрожали расправами над родственниками", - написал он.
Фото: facebook.com/O.V.Klymenko
В военной прокуратуре утверждают обратное, заявляя о наличии серьезных доказательств вины бывших подчиненных Клименко как "первой", так и "вчерашней" волны.
Зато удалось выяснить имена двух фискалов, которые находятся в поле зрения прокуроров. Так, в эфире телеканала "112 Украина"? Матиос обмолвился о невиданных красотах, которые якобы удалось увидеть представителям следственной группы на территории дома, принадлежащего бывшему руководителю налоговой службы Одесчины Александру Чернобаю.
Это наводит на мысль о том, что как минимум обыск или осмотр там прокуроры проводили. Отметим, что Чернобай - знаковая персона в налоговых кругах. Впрочем, официальной информации о его задержании не последовало. Как и не известно, находится ли он вообще на данный момент в Украине.
В то же время известно, что вчера обсуждалась информация о якобы готовящемся задержании еще целого ряда "людей Клименко". Среди них выделяется личность близкого к нему бывшего директора Департамента налогового и таможенного аудита Миндоходов Сергея Крухмалева. Впрочем, на момент сдачи этого материала он был все еще на свободе.
При этом, сам Клименко говорит, что далеко не все из задержанных были его соратниками.
"Взаимоотношения с теми людьми, которых сегодня задержали, у меня разные. С кем-то из них мы работали. Кого-то из них я увольнял прямо с коллегий. Кто-то работал и после меня длительный срок, с нынешней властью", - заявляет Клименко.
5. Какое отношение к массовым арестам имел Роман Насиров?
Подлинным "хитом" соцсетей стала версия главного военного прокурора о том, какое подспорье якобы оказал ГПУ в спецоперации по задержанию налоговиков экс-глава ГФС Роман Насиров.
"Эту операцию нам не удалось бы провести, если бы нам не помогал глава фискальной службы Роман Насиров. Потому что мы разобрались в недрах налоговой только благодаря его стараниям. Я не стесняюсь сказать, что это человек, который в этом сегменте сделал все, для того чтобы раскрыть все эти налоговые площадки и помочь нам собрать доказательства причастности как женщин, так и мужчин. А эти люди не последние в государстве, это цари и боги периода режима Януковича", – подчеркнул Матиос.
Эта версия была встречена пользователями соцсетей как примитивная попытка отбеливания репутации скандального чиновника, находящегося под следствием. Хотя, если разобраться, то слова Матиоса как раз бросают на Насирова тень. Откуда глава ГФС, назначенный на свой пост в мае 2015 года, мог знать о функционировании налоговых площадок в 2012-2013 годах? Неужели и при нем продолжалась эта позорная практика?
6. Каковы перспективы дела?
Собеседник "Страны", знакомый с принципами работы фискальных органах, утверждает: на сегодняшний день доказательств осуществления обнала с участием задержанных лиц попросту нет в природе.
"Есть объективная сторона дела, и если были нарушения, то они должны были быть выявлены путем документальной проверки. Но казус в том, что проверять даже "чистые" предприятия "глубже" чем за 3 года, невозможно. И законодательство не обязывает фирмы хранить такую документацию, поэтому сразу после истечения трехгодичного срока, это все уничтожается. Что уж говорить о "фиктарях"?, - подчеркнул источник, попросивший об анонимности.
При этом он добавляет: не исключено, что следствие действительно могло накопать какие-то нарушения при проверке фиктивных фирм, но поймать за руку ушлых бюрократов из системы налоговых органов крайне сложно.
"Это крайне сложно сделать даже по горячим следам, не то, что сейчас. Адреса расположения фирм используются липовые, номинальные директора - иностранцы или бомжи, которые за 400 долларов выполнят все указания. Выявить фиктивное предприятие - без вопросов, но доказать при этом спайку "Фунтов" с самими налоговиками, которых они в глаза не видели - это проблема", - добавил фискал. По его словам, максимум наказания, которое "светит" упакованным вчера коллегам - ст.367 УК Украины ("служебная халатность"), что проблемно доказуемо.
Впрочем, официально следствие утверждает о решимости довести резонансное уголовное производство до логического финала. Глава МВД Арсен Аваков утверждает, что ознакомившись с частью материалов дела, он видит в нем перспективу. Из слов Анатолия Матиоса также сквозит уверенность. "Мы получили уникальные доказательства, для их получения при проведении экспертиз был задействован институт Академии наук", - подчеркнул главный военный прокурор. Он утверждает, что полученные таким образом улики были параллельно закреплены судебными решениями.
В юридических же кругах "Стране" заявления Матиоса называют "сигналами для Клименко", которые подали в нужный для генпрокурора момент накануне отчета в парламенте. Один из надзорников утверждает - из самого хода дела заметно, что следствие намерено использовать ту же тактику, что и при задержании Головача и Ко. "Будут выходить на сделки, где фигуранты дают показания против Клименко. В обмен - получают официальные штрафы, отдают нелегальное "выходное пособие" представителям группы силовиков, и получают условные сроки", - отметил экс-заместитель прокурора одной из областей.
Сколько из двух дюжин задержанных вчера фискалов согласятся на эти условия, покажет время. Пока же они в большинстве своем отказываются идти на контакт с Резницкой. Так, адвокат двух из бывших налоговиков Сергей Войченко заявил "Стране", что его подзащитные слабо понимают их роль в якобы существовавшей ОПГ и суть инкриминируемого состава преступления.
Впрочем, даже на тот случай, если все фискалы будут продолжать играть в молчанку, на Резницкой подготовили еще один ход. Согласно заявлению Матиоса, следствие намеревается получить дополнительные обвинительные показания от соучастников их преступлений из числа представителей бизнеса. Коммерсантам предложено под обещание амнистии явиться с повинной и рассказать детали их взаимодействия с фискалами по уклонению от уплаты налогов.
Впрочем, скептики говорят, что смысл всей этой операции может, в конечном итоге, когда спадет пиар-пелена, свестись к банальному вымогательству. Так считает, например, бывший замглавы Администрации президента, известный юрист Андрей Портнов.
"Друзья, согласитесь, что продать уголовное дело, в котором был задействован вертолёт можно гораздо дороже, чем без вертолёта, - написал Портнов на ФБ. - Вертолёт - неплохая инвестиция в уголовное дело. Она увеличивает стоимость актива, быстрее окупается и имеет более высокую рентабельность и доходность. Да и подозреваемые понимают, что другая цена, потому что было дорого и красиво. Но рынок не должен топтаться на месте. Попробуйте в следующее дело инвестировать крейсер и парашюты. Или чтоб совсем эффектно - подлететь к прокуратуре на ядерной бомбе".
7. Почему суд отпустил задержанных, а потом начал их арестовывать?
В среду вечером и в четверг утром было много шума и возмущений по поводу того, что суд отпустил под залог или под личные обязательства часть задержанных.
На самом деле, судьи руководствовались УПК. Состав преступления, который вменяется фискалам, был совершен 4-6 лет назад. Все это время они не скрывались от следствия, не уклонялись от повесток (большинство их попросту не получало вообще, к ним не было вопросов).
Чтобы обеспечить аресты, нужно было подготовить сильную доказательную базу и поработать с судьями, объяснив им "политику партии". А в спешке этого никто не сделал, и пустили все на самотёк. В результате, на слушаниях выяснилось, что доказательства участия задержанных в ОПГ - это только предположения прокуроров, ходатайства и пидозры выписаны коряво. Поэтому задержанных и отпускали.
Но уже на следующий день с судьями провели работу (Луценко намекнул, что Печерский суд может сгореть) и они начали отправлять людей под стражу.