В 2017 году в Германии был создан реестр, в который находящиеся в ФРГ фирмы должны были внести данные о своих конечных бенефициарах. В нем был сделан акцент на компаниях, собственники которых проживали вне Германии и скрывали свои активы в оффшорах.
Как только реестр стал доступным для прессы, журналисты DW направили запрос, надеясь узнать, какие фамилии кроются за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оказался оформлен завод, входящий в группу "Укрпроминвест-Агро" Петра Порошенко.
Как выяснилось, украинские инвесторы ничего не внесли в реестр, очевидно, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.
Германия создала реестр прозрачности компаний согласно требованиям ЕС по борьбе с отмыванием денег. По мнению немецких журналистов, президент Украины и его бизнес-партнеры, очевидно, проигнорировали реестр.
"Страна" приводит целиком статью из немецкого издания DW:
"Петр Порошенко запомнился всему миру как один из фигурантов скандала вокруг публикации "панамских досье". Украинский президент оказался одним из самых высокопоставленных политиков, фамилии которых без малого два года назад всплыли в связи с сомнительными операциями с использованием офшорных компаний.
В Германии тот офшорный скандал заставил политиков действовать и ускорил создание реестра прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Петру Порошенко и его партнерам, которые, по данным немецких журналистов, через офшорные компании владеют заводом в Германии, выпало испытание на прозрачность: готовы ли они отказаться от анонимности и внести свои фамилии в реестр? Похоже, этот тест украинские инвесторы провалили.
Interstarch GmbH - прочерк в реестре прозрачности
В состав агрохолдинга Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года входит завод по производству крахмала, расположенный в городке Эльстерауэ на востоке Германии. В разгар скандала вокруг "панамских досье" журналисты DW на примере этого завода писали о том, как офшорные схемы дают возможность снизить налоги, не афишируя фамилий владельцев.
Кто владелец завода, входящего в "Укрпроминвест-Агро"?
Interstarch GmbH, согласно закону об отмывании денег, должна была до первого октября 2017 года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности, ведь они не указаны ни в перечне учредителей, ни в учредительном договоре. Согласно торговому реестру, владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания "Интерстарч Украина". Эта компания, входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро", официально купила 24,95 процента акций Interstarch GmbH летом 2016 года. Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остается главным совладельцем завода с долей в 75,05 процентов.
Владельцем кипрской компании называет себя Сергей Зайцев. Многолетний топ-менеджер концерна "Рошен" в интервью украинским СМИ в 2016 году сообщил, что именно он является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод: кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов.
Эту информацию в ответ на запрос DW предоставили тогда и в компании ICU, которая консультирует Петра Порошенко и его партнеров по вопросам иностранных инвестиций. Исходя из этого, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилии Зайцева как бенефициара офшорных компаний, имеющего долю в 75 процентов в немецкой фирме, а также, очевидно, и Петра Порошенко.
Ключевой вопрос: кто контролирует немецкое предприятие?
Согласно информации ICU, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко, следовательно, Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании, согласно документам в немецком торговом реестре, возглавляет гендиректор "Укрпроминвест-Агро" Евгений Саенко. Его заместителем является Андриан Крячок - директор компании "Интерстарч Украина", которая является совладелицей Interstarch GmbH и тесно сотрудничает с ней, в частности, в вопросах сбыта продукции.
Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, "осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому". Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.
Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент Украины, очевидно, является бенефициаром в соответствии с немецким законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95 процента. На существование соответствующей нормы закона в разъяснении, полученном журналистами DW, указали и специалисты Федерального административного ведомства Германии, на которое возложена проверка данных, внесенных в реестр прозрачности.
Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве. Тем не менее в украинской электронной налоговой декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания "Интерстарч Украина", которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. О деятельности "Интерстарч Украина" президент, вероятно, хорошо осведомлен: как следует из налоговой декларации Порошенко за 2015 год, его жена Марина получала там зарплату. Кроме того, семья президента арендовала у этой компании внедорожник Range Rover.
За нарушение немецкого закона - штраф до миллиона евро
За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро.
"Если компании известны ее бенефициары, она обязана о них сообщить ", - подчеркнуло ведомство в комментарии для DW.
В компании Interstarch GmbH не ответили на запрос DW о причинах, почему не была предоставлена информация для внесения в реестр прозрачности. Немецкие контролирующие органы отмечают, что вариант "мы не знаем, кто бенефициары" не принимается. "В таких случаях ответственность за предоставление информации лежит на самих бенефициарах, которые должны сообщить о том, что именно они являются конечными бенефициарами ", - объяснили в Федеральном административном ведомстве.
Деньги непонятного происхождения
На то, что положение о реестре прозрачности внесли именно в закон о борьбе с отмыванием денег, есть свои основания. Ведь и для формально легальной анонимности и минимизации налогов, и для отмывания преступно полученных денег зачастую используются одинаковые офшорные схемы, констатируют эксперты. Сергей Зайцев, судя по информации в немецких реестрах, предоставил немецкой компании, находящейся в управлении Порошенко, займы на более чем 54 миллионов евро.
Как свидетельствуют данные реестра на Кипре, эти деньги Camarin Limited Зайцева занимает у его же компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов. Каково происхождение средств этой компании, непонятно.
"Когда ежегодно предприятие получает миллионные кредиты от офшорных компаний, возникает логический вопрос: откуда эти деньги? Это имеет черты "стиральной машины" ("отмывания" - Прим.Ред.) для денег", - указал ранее в беседе с DW Кристоф Мертен, самый известный немецкий исследователь офшорных схем.
Следы бизнеса Порошенко в "панамских досье"
В немецком бизнесе Петра Порошенко задействованы, в частности, средства компаний, которые фигурировали в оффшорном "панамских досье".
Как свидетельствует отчетность кипрской компании Camarin Limited Сергея Зайцева, она предоставляла займы не только компании Порошенко и Зайцева в Германии, но и другим фирмам, связанным с окружением президента.
Сама кипрская компания Зайцева, в свою очередь, получала средства, в том числе, и от офшорной Intraco Management Ltd с Британских Виргинських островов. Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseсa, эта компания также принадлежала Сергею Зайцеву. Как выяснили украинские журналисты, проанализировав "панамские досье", Intraco Management Ltd зарабатывала на организации чартерных авиаперевозок для украинских олигархов.
Одним из постоянных клиентов компании был Петр Порошенко. В конце концов, Mossack Fonseсa ликвидировала эту компанию после того, как ею заинтересовались органы финансового контроля Британских Виргинских Островов.
Об этом свидетельствует переписка, обнародованная Международным консорциумом журналистов-расследователей".